Bekijk meer DutchNews-artikelen in uw Google-zoekresultaten
Bekijk meer DutchNews-artikelen in uw Google-zoekresultaten
Voeg toe als favoriete bron op Google Voeg DutchNews toe als favoriete bron op Google
De Nederlandse Centrale Bank (DNB) heeft ABN Amro een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd wegens ernstige tekortkomingen in de manier waarop zij risicovolle klanten controleerde. De bank stelt dat de bank het mogelijke witwassen van geld – waarvan een deel verband houdt met Rusland – niet grondig genoeg heeft onderzocht.
De boete, die maandag werd opgelegd, heeft betrekking op het niet monitoren van sommige risicovolle klanten tussen 20 september 2023 en 9 september 2024.
Volgens DNB heeft ABN de waarschuwingssignalen, waaronder grote geldopnames door particulieren, transacties met risicolanden en omvangrijke, frequente provisiebetalingen, niet goed onderzocht.
Sommige dossiers suggereerden ook dat klanten mogelijk handelden in goederen voor ‘tweeërlei gebruik’ – goederen met zowel civiel als militair gebruik die te maken hebben met exportcontroles – en zouden kunnen helpen om sancties tegen Rusland te omzeilen via tussenpersonen, aldus de toezichthouder.
De bank had te zwaar geleund op de eigen verklaringen van klanten zonder deze te verifiëren, aldus DNB, en sloot enkele onderzoeken af ondanks hogere risico’s en ontbrekende informatie.
De boete was oorspronkelijk vastgesteld op 10 miljoen euro, maar werd in het kader van een vereenvoudigde schikking met 15% verlaagd, nadat ABN Amro de bevindingen had aanvaard en afstand had gedaan van haar recht om bezwaar te maken.
ABN Amro zegt de fouten te hebben erkend en aan corrigerende maatregelen te werken, aldus de NOS.
Het zegt dat het de afgelopen jaren duizenden medewerkers heeft ingezet om de controles op het witwassen van geld te versterken.
Het is niet de eerste keer dat de bank wordt bestraft. In 2021 betaalde ABN Amro €480 miljoen om een strafrechtelijk onderzoek buitengerechtelijk af te wikkelen, nadat officieren van justitie vonden dat het tussen 2014 en 2020 te weinig had gedaan om het witwassen van geld te voorkomen.
Bedankt voor uw donatie aan DutchNews.nl.
We zouden de Nederlandse Nieuwsdienst niet kunnen aanbieden en gratis kunnen houden zonder de genereuze steun van onze lezers. Met uw donaties kunnen wij verslag doen van zaken die volgens u belangrijk zijn en u dagelijks een samenvatting geven van het belangrijkste Nederlandse nieuws.
Doe een donatie
