De politie ontmantelt een investeringsfraude van €100 miljoen per maand

De Nederlandse politie zegt een internationale criminele organisatie grotendeels te hebben ontmanteld die maandelijks meer dan 100 miljoen euro verdiende met investeringsfraude.

De groep beheerde ongeveer twintig callcenters met ruim zevenhonderd ‘werknemers’ die zich voordeden als financieel adviseurs, aldus een verklaring.

Ze bouwden gedurende weken of maanden vertrouwen op bij de slachtoffers voordat ze hen overhaalden steeds grotere bedragen te investeren – vaak in cryptocurrency – via nephandelsplatforms waar feitelijk geen geld werd geïnvesteerd.

De hoofdverdachte, een 46-jarige man met de Israëlische en Poolse nationaliteit en een bekende hacker, werd op 26 mei op een Poolse luchthaven gearresteerd terwijl hij vanuit Dubai reisde. In juli volgden verdere arrestaties op Cyprus en Athene.

De politie heeft zo’n 550 klachten in Nederland en 200 in België gekoppeld aan het netwerk, dat sinds 2021 actief is. De Nederlandse slachtoffers zijn samen bijna 25 miljoen euro kwijtgeraakt, waarvan de meeste elk meer dan 10.000 euro.

Wereldwijd heeft de organisatie naar schatting tienduizenden mensen opgelicht. Agenten waarschuwden de slachtoffers om geen “herstelbedrijven” te vertrouwen die aanbieden om verloren geld terug te halen, waarvan zij vermoeden dat ze door hetzelfde netwerk worden beheerd.